En cumplimiento de la Ley 1015/97 y sus modificatorias “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda., como sujeto obligado, deberá registrar y verificar la identidad de sus socios y/o beneficiarios finales, así como el origen del dinero depositado en su cuenta, monitoreará las transacciones conforme el riesgo y cuando se realizan operaciones por el importe igual o superior a 10.000 dólares americanos o su equivalente en otras monedas, y de aquellas operaciones menores al monto señalado precedentemente y que fueron depositados en forma fraccionada con el fin de eludir las obligaciones de identificación, registro y reporte.
Para el efecto, el socio deberá completar el formulario de Actualización de Datos en el área de Atención al Socio para luego realizar el proceso de la operación en Caja.
También será requisito la presentación de la C.I. del tercero depositante cada vez que se realizan depósitos en caja, para la identificación del mismo.
Para más información en cuanto a la Política Institucional y normativa de Prevención de Lavado de Activos puede ingresar al siguiente enlace: Prevención de Lavado de Activos
Para realizar depósitos de Aportes, Aporte Extraordinario, Solidaridad y otros, lo puede hacer directamente en caja sin mediar ninguna boleta de depósito, para el efecto el cajero le emitirá directamente el comprobante de caja correspondiente, la misma será requerida solamente para depósitos en Caja de Ahorro.
Los cheques depositados en Cajas de Ahorro son confirmados luego de trascurridos 4 días hábiles posteriores a la fecha del depósito, los mismos deberán estar correctamente endosados, además de contar con un Nro. telefónico para informar sobre eventuales rechazos por parte del Banco.
Para depósitos en dólares, deberá presentar la boleta de depósito correspondiente. Se abonará ₲ 70 por cada dólar depositado en concepto de comisión. Las operaciones en dólares se realizan solamente en Ag. Matriz, Ag. Centro, Ag. Km 5 y Ag. CDE.
Con su tarjeta de débito, Usted puede disponer de sus ahorros a través de los Cajeros Automáticos de la Red de INFONET, hasta ₲ 1.500.000.- y por 4 veces en el día, además de realizar compras en los cientos de comercios adheridos.
A la vez puede realizar sus extracciones por caja, presentando su C.I. y la boleta de extracción debidamente completada.
Para realizar extracciones de Caja de Ahorro es imprescindible la presentación de la C.I. actualizada al cajero.
Para extracciones superiores a ₲ 10.000.000.- o $ 2.000.-, deberá avisar con 48 h de anticipación de lunes a viernes y para retirar sábado o domingo se deberá avisar el día jueves.
Para extracciones en cheque, lo puede solicitar a través del Call Center, o en una de nuestras Agencias o Centros de Atención.
Si la extracción es realizada por un tercero debe consignar sus datos y presentar la C.I. del mismo y del titular.
Las extracciones a terceros se entregan hasta la suma de ₲ 5.000.000 o $ 500, importes superiores sólo podrán ser entregados al titular de la cuenta.
En caso de que haya cambiado su firma, debe acercarse al área de Atención al Socio en cualquiera de nuestras Agencias o Centros de Atención para la actualización de la misma, presentando su nueva C.I.
Extracciones a menores de edad: Desde 13 a 17 años, solamente se entregará hasta la suma de ₲ 300.000, deberá contar con su C.I.
